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2022/08/11 刑事局破獲「賭神」代號 地下匯兌集團

記者李宥漮/即時報導

刑事局偵查第七大隊於去(110)年底偵破一起馬來西亞電信話務詐欺機房案，發現同案共犯另涉嫌地下匯兌犯行，遂與上述單位成立聯合專案小組展開追查。

刑事局表示，經查該地下匯兌集團成員多以「賭神」、「賭俠」系列電影之角色「高進」、「小刀」、「大軍」、「阿三」、「海珊」作為代號，跑遍全臺進行收放款，除了接洽臺商之人民幣換匯，及以大陸電商之貨款交易外，亦經營韓國服飾、化妝品商家之貨款交易，並收取每次交易之0.5%手續費，或固定領取月薪4至6萬元。

刑事局指出，經報請臺灣臺中地方檢察署平股檢察官鄒千芝指揮偵辦，於蒐證完備後，共發動3波緝捕行動，查獲7名犯嫌到案，並查扣現金贓款144萬6,900元、進口轎車5部、點鈔機、筆電、手機、金融卡及帳冊等證物，清查近2年匯兌金額逾20億元，全案依涉犯銀行法、洗錢防制法等罪嫌解送至臺灣臺中地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，民眾切勿為貪圖賺取外快而被招攬從事收放款及包裹等工作，極可能誤入成為地下匯兌集團或詐欺集團一夥，亦切勿心存僥倖，貪圖犯罪利潤，從事地下匯兌犯行；並呼籲民眾進行跨境匯款應尋正當合法之管道才有保障，不可貪圖一時之便或為節省手續費及匯差而委託地下匯兌辦理交易，稍有不慎恐血本無歸。

刑事局重申，打擊擾亂金融犯罪的決心與信念，阻斷不法分子之銷贓及洗錢管道，亦防止可疑之境外資金流入我國影響金融秩序或從事不法活動。