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2022/07/20 合法掩護非法 刑事局破獲第三方支付平臺涉詐欺洗錢

記者李宥漮/即時報導

刑事局偵查第四大隊分析165反詐騙系統中假投資詐欺被害人相關資料，研判有數家第三方支付公司涉嫌收受、移轉詐欺犯罪贓款，遂與高雄市政府警察局刑事警察大隊偵四隊、三民二分局、新興分局、嘉義市政府警察局刑警大隊、臺南市政府警察局第一分局等單位共組專案小組，並報請臺灣高雄地方檢察署虞股檢察官林恒翠指揮偵辦，持續蒐報該不法集團事證，以瓦解該犯罪組織。

刑事局表示，專案小組見時機成熟，於上揭時地執行拘提搜索，共查獲莊姓主嫌等人，查扣押贓款新臺幣212萬6100元、人民幣4萬元、日幣129萬元，詢後全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

警方呼籲，不要輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證，且行政院特於111年1月28日訂定《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》，以有效防制第三方支付平臺淪為犯罪洗錢工具，本局將持續從人流、金流及資通面進行系統性打詐，針對從事詐欺犯行之不法分子進行重點打擊，並持續「一波一波掃，一個一個抓」，澈底瓦解犯罪組織。