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2024/01/30 刑事局破黑幫設立網銀「機動轉帳水房」

記者呂重要/社會報導


刑事局打詐「情資研析中心」彙整分析遭詐騙被害人資料，產出詐騙集團網銀轉帳水房情資，遂交由電偵大隊積極偵辦，據以深入追查轉帳水房據點，於1月23日執行「斷投專案」，查獲以古姓男子為首，利用「網銀轉帳」洗錢之詐欺轉帳水房據點。本案被害人遭詐騙後匯入指定之銀行帳戶，均係以人頭成立之空殼公司或企業社名義所申請；該詐欺洗錢集團以「網路銀行」經多層轉匯，最後將贓款轉帳至香港境外金融帳戶進行洗錢。
   
刑事局表示，專案小組歷經1個月餘追查，鎖定新店地區幫派分子古姓犯嫌為首之轉帳水房，渠等以「機動轉帳水房」模式，使用網路銀行轉帳、匯兌美金後，再轉帳至香港銀行帳戶，被害人財損金額達新臺幣1,500萬元，案經蒐證完備後，於113年1月23日執行專案勤務，並拘提古姓主嫌等人到案，現場查扣開山刀、電擊器、現金、存摺、提款卡、涉案人頭公司大小章、大麻等贓證物，依刑法詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例及組織犯罪防制條等罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。


刑事局呼籲，民眾請勿聽信詐騙集團以假投資或各類話術而交付金融卡、帳戶、財產，如電話中提及兌換虛擬貨幣、監管帳戶、匯款及抵押房產等行為就是詐騙，請民眾提高警覺，若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線查證。