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2023/12/29 刑事局偵破虛擬貨幣洗錢組織犯罪集團

記者李宥漮/社會報導


內政部警政署刑事局偵查第四大隊(第三隊)因偵辦民眾千萬財損詐欺案件(投資社團：鎏金社、鎏金工作室)，偵知黃姓犯嫌(具幫派背景)等透過假投資實施詐騙，層層轉帳，並尋找人頭車手出面申請金融帳戶並提供轉帳水房使用，及指揮人頭車手出面向假投資詐騙被害人收取現金贓款，車手再將贓款向假幣商購買等值泰達幣洗錢，製造斷點隱匿贓款，迄今粗估不法所得至少新臺幣4,890萬餘元；經刑事警察局偵查第四大隊（第三隊）與臺北市政府警察局松山分局、新北市政府警察局淡水分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊偵六隊等單位共組專案小組，並報請臺灣新北地方檢察署收股王宗雄檢察官指揮偵辦。
  
刑事局表示，專案小組歷經長時間跟監蒐證後，掌握渠等詐欺犯罪事證，於上揭時間於22處同步執行拘提搜索，共查獲黃姓犯嫌等15名犯罪嫌疑人到案，查扣不法所得虛擬貨幣(市值約20餘萬)(變價拍賣)、自小客車1部(瑪莎拉蒂) (變價拍賣)、法院扣押裁定帳戶不法所得20餘萬元。詢後全案依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，解送臺灣新北地方檢察署偵辦。

警方呼籲，天下沒有白吃午餐，遇有投資訊息一定要小心查證，千萬不要輕易相信標榜「高獲利」、「高報酬」的投資訊息，以避免落入詐騙集團圈套，後悔莫及。