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2024/08/07 刑事局掃蕩全臺詐騙贓款虛擬貨幣門市 阻斷不法金流命脈

記者李宥漮/綜合報導


內政部刑事警察局電信偵查大隊(第一隊)於去年接獲情資，查獲臺北市萬華區一處「慢○餐食」疑為不法幫派天道盟成員所經營之虛擬貨幣實體門市，並涉嫌為假投資詐騙之洗錢場所；經持續清查，發現有不法集團疑似與詐騙集團勾結，以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全臺廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款，企圖偽裝合法以掩飾非法、製造金流斷點而規避法律責任。
  
為擴大偵辦，經與臺中市政府警察局刑事警察大隊(打詐中心)等單位共組專案小組，並報請各管轄地檢署指揮，先向上溯源查獲「Alfred Wallet」系統商，續查緝「A+CARD」儲值卡印製商「莫○公司」，並循線擴大掃蕩全臺各地之不法虛擬貨幣洗錢門市。


刑事局表示，案經專案小組分析「A+CARD」儲值卡通路經銷商資料，發現有大量被害人依詐騙集團指示，前往門市交付現金以購買虛擬貨幣轉出，而許多被害人認為既有實體門市，因此大大降低戒心而遭受詐騙。專案小組自去(112)年6月起至今 (113) 年5月發動數波搜索，分別持臺灣臺北、新北、桃園、臺中、高雄地方法院之搜索票及檢察官核發之拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4,000萬元，客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物，涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。

刑事局指出，經調查本案被害人大多是加入來路不明之通訊軟體投資群組後，群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程，待取得被害人信任，投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資。直到該假投資平台消失後，被害人才知被詐騙。案經專案小組掃蕩「慢○餐食」、「米○」、「金○」、「馬○斯」、「U○C」、「幣○數字」、「哈○」、「鑫○代」等數間不法實體虛擬貨幣門市，清查統計遭詐騙之被害人逾300餘人，總財損金額高達4億5,000萬元。

刑事局呼籲，民眾有關假投資手法持續推陳出新，任何來路不明之網路群組，或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道，務必需多方求證，選擇合法的投資工具才能防止受害。