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2024/05/28 黃金盤商淪洗錢通路 刑事局查獲洗錢3000萬元！

記者李宥漮/綜合報導


刑事警察局打詐中心情資研析小組發現，某黃金買賣盤商帳戶有詐欺贓款匯入，經深入追查發現，黃金盤商意圖獲取不法利益與詐欺集團配合，利用人頭製造黃金買賣假象，實則係將黃金由黃金盤商另行轉賣，再交回給詐欺集團，案經報請臺灣新北地方檢察署指揮，並與臺北市政府警察局松山分局、文山第二分局、刑事警察大隊、新北市政府警察局新莊分局、永和分局、桃園市政府警察局桃園分局、彰化縣警察局田中分局、苗栗縣警察局刑事警察大隊等單位共同追查，初步清查有數十名被害人報案，財產損失超過3,000萬元。
  
專案小組於蒐證完備並掌握集團據點後，分別於113年1月22日、2月29日、3月13日、3月24日、4月10日執行5波勤務，搜索犯嫌住居所及公司所在地等相關處所，查扣上述贓證物，全案依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。


警方呼籲，詐欺集團現多以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術，取得被害人信任後詐取資產，又近期金價飆漲、屢創新高，遂以贓款購買黃金條塊進行洗錢。民眾如接獲類似電話務必仔細求證，切勿受騙上當，以免成為詐騙集團的待宰肥羊，如有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。