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2023/03/29 設定約定帳戶匯款投資加密貨幣 警籲詐騙前奏

記者:孫建東 台中報導

臺中市政府警察局第四分局大墩派出所警員黃瀚霖日前擔服勤查勤務，接獲中信商銀南屯分行通報，稱一名鄭姓女子(45歲)臨櫃要求設定約定帳戶並匯款新台幣5000元，由於金額不大並未引起行員注意，唯獨鄭女閒談中隨口說出老公要投資加密貨幣關鍵字，但其對於投資平台標的、方式等內容均一知半解，僅沉浸在獲利老公會給他吃紅的發財夢中，直至警察現身，檢視其對話紀錄，確認鄭女口中的「老公」僅是一名不知名的網友，且此設定約定帳戶方式，亦是該「老公」指導的步驟之一。
 員警提醒詐騙集團為放長線釣大魚，除先互相加line群組取信被害人這種老套路，進一步要求民眾「設定約定帳戶」，進行小額匯款，避免引起行員懷疑，利用帳面假獲利，慢慢蠶食鯨吞被害人資產，最終狂削一筆即人間蒸發。此種將以往行員對於大筆匯款的關懷提問轉變為先設定約定帳戶的模式，易讓被害人身陷其中，減少對外求助機會。見鄭女半信半疑，員警遂請其一同返回警所，並出示過往民眾遭詐騙的案例教育，方才打消鄭女匯款之念頭。
 第四分局分局長李建興表示，加密貨幣市場詐騙盛行，但透過事前預防還是能避免絕大多數的詐騙項目，投資人在投資前應對標的或投資平臺、交易所有一定的了解，避免投資過於冷門的加密貨幣或是使用來路不明的交易所。在投資的過程中也可盡量留下交易紀錄，若不幸遇到詐騙也能提供相關事證來協助檢警調查，以增加拿回本金機率。