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2023/05/05 刑事局破黑幫網路借貸平台 假債權吸金案

記者李宥漮/綜合報導


臺灣臺北地方檢察署於112年4月間指揮刑事局偵七大隊偵辦知名「借貸媒合平台」涉嫌吸金案，經查該平台係由臺灣金○科技股份有限公司經營，對外以網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金，誘使被害人投資後，再由臺灣金○公司每月依投資人認購之債權支付利息；惟自111年12月起該公司即未依限支付利息與清償本金情事，致投資被害人血本無歸。
  
刑事局表示，調查發現該平台係由犯嫌曾○祥、曾○鋒、張○芬等人成立，夥同犯嫌顏○真、黃○億、洪○璿、詹○楷及潘○亮等人共同經營平台運作，另組成營運處持續招攬下線吸收資金，偽造假虛偽不實之高報酬債權案件，供不特定人認購，使投資人陷於錯誤，支付款項購買不存在之債權案件。經初步清查，截至4月底止，已向警方報案的被害人有39位，吸收資金達新臺幣1億5千萬餘元，影響金融秩序甚鉅。
  
刑事局指出，偵七大隊與北市警察局士林分局、文山二分局、大安分局、新北市永和分局、桃園市刑警大隊、八德分局、宜蘭縣羅東分局等成立專案小組，於5月3日在宜蘭縣、臺北市、新北市、桃園市拘提主嫌曾○鋒等8人到案，並同步搜索臺灣金○公司、川○投資公司及犯嫌住處共12處，查扣現金新臺幣300萬元、各式名牌包(箱)48個、名酒22箱、犯案用手機18支、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件、員工名冊、業績清單及公司大小章等贓證物，全案詢畢後依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，民眾須慎選投資公司與方案，切勿貪圖方便或聽信小道消息，投資利率顯不合常理之標的，以免因小失大，得不償失，未來各地方分局都會指派特定同仁來協助被害人報案。