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2024/04/17 利用虛擬貨幣洗錢涉詐欺 刑事局逮12人

記者呂重要/綜合報導


開設人頭公司帳戶，收受不詳詐欺集團騙取被害人層層遞轉匯入之贓款後，交由共犯製造虛擬貨幣交易紀錄，作為金流斷點以規避檢警追查，刑事局即與臺北市政府警察局、新北市政府警察局、嘉義市政府警察局、花蓮縣警察局、新竹市警察局、彰化縣警察局組成專案小組，報請臺灣花蓮地方檢察署葉柏岳檢察官指揮偵辦。
  
刑事局表示，據調查發現張姓犯嫌收受李姓主嫌之詐欺贓款後將贓款存入入金機，銀行會將錢轉入其申請之公司帳戶，復由張姓犯嫌將公司帳戶內贓款換成虛擬貨幣後轉出以完成洗錢鏈，一般會在自家住宅放置入金機之手法相當罕見，該手法係避免詐欺集團成員存大筆金額進銀行帳戶時，遭通報可疑交易之風險，初估本案詐欺集團開設之人頭公司帳戶不法金流達新臺幣8,000萬元以上。

經警長期蒐證，在掌握洗錢張姓主嫌、詐欺李姓主嫌及共犯涉案事證及相關處所後，於3月19日針對該詐欺集團成員展開同步拘提、搜索，拘提李姓主嫌及共犯12人到案，並查扣大型入金機、新臺幣47萬餘元、持用涉案手機、筆記型電腦、冷錢包、點鈔機等證物，並經刑事裁定扣押主嫌名下房屋1幢，全案依涉嫌刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移請臺灣花蓮地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，詐騙手法相當多變，近年來以虛擬貨幣投資為名之詐騙話術推陳出新，民眾在臉書、交友軟體上遇到宣稱「投資虛擬貨幣」等可穩賺不賠之高報酬廣告，應詳加思考並提高警覺，以免受騙致財產重大損失，如有任何疑問，請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，以保障自身權益，本局將持續積極打擊詐欺相關犯罪，以維護民眾權益。