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2022/04/27 刑事局偵破假投資真詐騙！利用人頭公司洗錢

記者李宥漮/社會新聞


刑事局偵查第七大隊第三隊接獲情資得知，新北市樹林區及臺中市南屯區一名「林姓嫌犯」於110年6月起在經營假投資詐騙機房，並結合洗錢集團利用人頭公司，以「虛擬帳號及超商繳費代碼」服務，收取被害人款項；經查詐騙集團利用社群媒體及通訊軟體投放「在家兼職、輕鬆獲利」等廣告，吸引不特定民眾加入LINE投資群組，由共犯於投資群組內假冒投顧老師及投資人自導自演，營造輕鬆獲利假象，並藉此誘導群組中的民眾，至「MiTRADE貴金屬交易平台」等假投資網站中加入會員，續要求民眾以匯款或轉帳方式進行投資，並由假冒投顧老師的詐騙集團共犯，透過通訊軟體指示被害人押注「黃金、白銀」等貴金屬期貨漲跌，惟因投資標的均遭詐騙集團操控，縱使被害人在投資網站中有高額獲利，詐騙集團也不會出金或返利。

經新北地檢署愛股檢察官指揮刑事警察局偵查第七大隊、新北市政府警察局永和分局、臺中市政府警察局烏日分局、第四分局及刑警大隊等單位共同偵辦，於110年10月19日同步搜索位於新北市及臺中市兩處詐欺機房，並逮捕「劉姓嫌犯、林姓嫌犯」等共9名犯嫌到案，初步清查出28名被害人、被害款項逾新臺幣700萬元，並查扣汽車2輛(BENZ及保時捷各1輛)、手機18支及電腦11台等贓證物；復經專案小組溯源追查贓款提領人、人頭公司負責人及幕後首腦等犯罪嫌疑人到案逐一詢問後，依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例解送新北地檢署偵辦。

刑事局表示，隨著「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」等規範的實施，刑事警察局持續加強與主管機關、金融機構攜手合作，共同防制不法分子利用各類金融服務或虛擬通貨從事詐騙及洗錢等犯罪，並提升查緝此類犯罪之偵查能量，並呼籲民眾從事投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等話術應提高警覺，如有疑慮請撥打165反詐騙專線諮詢，以保障民眾自身財產安全。